Publicaties
HQ Richtlijnen & CTC-Keurmerk
CTC-Keurmerk Criteria versie 2.0 (NL)
CTC-Keurmerk Criteria versie 2.0 (ENG)
Richtlijn RIB Wtt audit november 2017 (NL)
Richtlijn RIB Wtt audit november 2017 (ENG)
Richtlijn Compliance Officer april 2018 (NL)
Richtlijn Compliance Officer april 2018 (ENG)
Richtlijn MVO-beleid en cliëntacceptatie 2017 (NL)
Richtlijn MVO-beleid en cliëntacceptatie 2017 (ENG)
Richtlijn Transactiemonitoring voor Holland Quaestor leden (NL)
Richtlijn Transactiemonitoring voor Holland Quaestor leden (ENG)
Consultaties
Reactie HQ-DNB consultatie beleidsregel leidraad Wwft en SW
Reactie HQ – DNB consultatie beleidregel Maatschappelijke betamelijkheid
Inbreng Holland Quaestor Consultatie DNB “Implementatiebesluit UBO”
Inbreng Holland Quaestor Consultatie DNB “Good Practice: Fiscale Integriteitsrisico’s 2019”
Inbreng Holland Quaestor Consultatie Wet Implementatie Richtlijn (EU) 2018/822 (dac6)
Inbreng Holland Quaestor consultatie besluit Toezicht Trustkantoren 2018
Consultatie Ontwerp uitvoeringsbesluit Wwft 2018
Inbreng Holland Quaestor Consultatie Ontwerp Regeling toezicht trustkantoren 2018
Inbreng Holland Quaestor Consultatie Regeling bekostiging financieel toezicht 2018
HQ in de Media
Branchevereniging trustkantoren juicht strenger toezicht toe RTL-Z 23 november 2017
Holland Quaestor vertelt waar ze staan Het Financieel Dagblad 19 juni 2017
Reactie Holland Quaestor op Wtt 2018
Statement naar aanleiding dnb dinsdag 21 november 2017
Overige
SEO Economisch Onderzoek – balansen, inkomsten en uitgaven van bfi’s (oktober 2018)
Aanbiedingsbrief MinFin aan Tweede Kamer – monitoren effecten en planning maatregelen
Belastingontduiking (6 november 2018)
Ministerie van Financiën – Tussentijdse update Commissie Meldplicht
SOMO – Should the Netherlands sign tax treaties with developing countries
SOMO – Mobilising the financial sector for a sustainable future